फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (FIU), 2021 की वैश्विक अपतटीय जांच में बहु-एजेंसी जांच की एक प्रमुख इकाई को कहा जाता है भानुमती पत्रने 33 विदेशी न्यायालयों को भेजे गए अनुरोधों के तीन-चौथाई से अधिक में अपने समकक्षों से प्रतिक्रियाएं प्राप्त की हैं।
अधिकारियों ने बताया कि एफआईयू के नेटवर्क का इस्तेमाल ज्यादातर ऑफशोर हेवन में किया गया है इंडियन एक्सप्रेस की जांच (अक्टूबर 4-16, 2021), एफआईयू ने विदेशी न्यायालयों को 160 अनुरोध भेजे और अब तक 125 मामलों में प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं।
एफआईयू की पेंडोरा पेपर्स जांच का व्यापक दायरा इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि सूचना के लिए इन द्विपक्षीय अनुरोधों में कुल 482 “विषय” या व्यक्तियों और कानूनी संस्थाओं (अपतटीय कंपनियों सहित) को शामिल किया गया है।
पता चला है कि पेंडोरा पेपर्स में उल्लिखित 482 विषयों के संबंध में अन्य एफआईयू से भारत को “बड़ी” और “अतिरिक्त” जानकारी प्राप्त हुई है।
ताजा जानकारी में मौजूदा और अतिरिक्त विदेशी बैंक खातों का विवरण शामिल है; अपतटीय संस्थाओं द्वारा शेयरों में निवेश; लाभकारी मालिकों (बीओ) और ऑफशोर ट्रस्ट के सेटलर की पुष्टि, और पेंडोरा पेपर्स में नामित व्यक्तियों द्वारा किए गए शेयरों और अचल संपत्तियों में निवेश।
व्यक्तियों में भारतीय निवासी और साथ ही अनिवासी भारतीय (एनआरआई) दोनों शामिल हैं।
एफआईयू व्यक्तिगत मामलों में विवरण केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को उनके पेंडोरा पेपर्स जांच में तेजी लाने के लिए भेज रहा है।
जैसा कि पहले बताया गया था (इंडियन एक्सप्रेस24 दिसंबर, 2021), पेंडोरा पेपर्स जांच में एफआईयू के बीच सहयोग एग्मंड ग्रुप के तत्वावधान में किया जा रहा है, जो एक छाता संगठन है जो 167 देशों के एफआईयू को एक साथ लाता है, जिसका उद्देश्य “मुकाबला करने के लिए वित्तीय खुफिया जानकारी” के सुरक्षित आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करना है। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण। ”
इंडियन एक्सप्रेस पेंडोरा पेपर्स को कवर करने वाले 150 मीडिया आउटलेट्स में से एक था, जिसके लिए डेटा इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स (ICIJ) द्वारा प्राप्त किया गया था।
पेंडोरा पेपर्स के अपतटीय डेटा में लगभग 29,000 अपतटीय कंपनियों का विवरण था, जो विभिन्न टैक्स हेवन में स्थित 14 कंपनियों द्वारा पंजीकृत थीं।
इस बीच, सीबीडीटी ने द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा दायर एक आरटीआई अनुरोध का जवाब दिया और कहा कि पेंडोरा पेपर्स गुच्छा मामलों में “मूर्त प्रगति” की रिपोर्ट करने के लिए चरण अभी भी पहुंचना बाकी है।
25 अगस्त को दिए गए आरटीआई के जवाब में कहा गया है: “भारत सरकार ने इसका (पेंडोरा पेपर्स) संज्ञान लिया है और इन मामलों की जांच जारी है… ऐसे मामलों में जांच में काफी समय लगता है क्योंकि इसके लिए संबंधित से अपेक्षित जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। विदेशी क्षेत्राधिकार। ”
सीबीडीटी ने कहा, “…इन मामलों में एक ठोस परिणाम केवल मूल्यांकन और अपीलीय कार्यवाही पूरी होने के बाद ही सूचित किया जा सकता है जो ऐसे मामलों में जांच पूरी होने पर शुरू होती है।”
सीबीडीटी मल्टी एजेंसी ग्रुप (एमएजी) में प्रमुख एजेंसी है, जिसे सरकार ने 4 अक्टूबर, 2021 को पेंडोरा पेपर्स की जांच के लिए स्थापित किया था, जिस दिन वैश्विक मीडिया एक्सपोज़ प्रकाशित हुआ था। सीबीडीटी और एफआईयू के अलावा, ईडी और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अधिकारी एमएजी के सदस्य हैं और जांच की प्रगति की समीक्षा के लिए हर बैठक में मौजूद हैं।
